İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararlılıkla sürdürdüğü soruşturmalar, yasa dışı bahis baronlarına büyük bir darbe daha vurdu. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun titiz çalışmasıyla, yasa dışı bahiste işlem hacminin dudak uçuklatan rakamlara, tam 193 milyar 367,6 milyon TL'ye (yaklaşık 4 milyar dolar) ulaştığı belirlendi. Bu devasa vurguna aracılık eden, suç gelirlerini toplayıp izini kaybettirmeye çalışan 104 şüpheliyi yakalamak için 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şirket, 45 araç, 16 konut, 11 tarla ve arsa gibi toplamda 350 milyon lira değerinde 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları da donduruldu.
ÖĞRENCİLERİN IBAN'LARI NASIL KULLANILDI?
Diğer yandan, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü ayrı bir soruşturmada, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun yalnızca 2024 yılında 2,1 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da 26 şüpheliye yönelik operasyonlar başlatıldı. MASAK'ın raporlarına göre, İbrahim Özgür Özel liderliğindeki şebekenin, Kapalıçarşı'daki Kayalar Döviz sahiplerini de bünyesine katarak 'Havuz Hesap' adını verdikleri bir sistem kurduğu ortaya çıktı. Şebeke, özellikle geliri düşük, işsiz ve maddi sıkıntıdaki öğrencilerin banka hesaplarını hedef almış. Bu öğrencilerin IBAN numaraları yasa dışı bahislere entegre edilerek, kazançlar bu hesaplarda toplanmış. Yüzlerce öğrenciye hesap başına 100'er bin TL komisyon verildiği ve her bir hesabın en az 90 milyon TL işlem hacmine ulaştığı bilgisine ulaşıldı.
PARANIN İZİ NASIL SİLİNİYOR?
Şebekenin, bahis kazancını şahsi hesaplarda dolaştırdıktan sonra, henüz tespit edilemeyen 7 ayrı kripto cüzdana, ardından 3 ve son olarak 1 kripto cüzdana aktardığı anlaşıldı. Bu işlemlerin ardından para, yurt dışı hesaplara gönderilerek izi tamamen yok ediliyor. Kazancın bir kısmının ise şebekeye ait 11 şirket üzerinden dolaştırıldığı da belirlendi. Bu şirketlerden 4'ünün tasfiye halinde olması, amaçlarına ulaştıktan sonra süresi dolan şirketlerin kapatıldığı gerçeğini ortaya koyuyor. Bu yöntemle hem yasa dışı bahisten elde edilen devasa gelirler aklanıyor hem de suçluların kimlikleri gizleniyor.
