Belçika savcılığı, uluslararası para transferi şirketi Wise hakkında yürütülen kara para aklama soruşturmasının kritik bir aşamaya geldiğini ve dosyanın kısa süre içinde sonuçlandırılmasının beklendiğini duyurdu. Bu gelişme, finansal şeffaflık ve yasa dışı para akışıyla mücadele açısından dikkat çekiyor.
SUÇ ÖRGÜTLERİ VE BÜYÜK İŞLEMLER
Geçen yıl başlatılan soruşturma, Wise'ın farklı ülkelerdeki soruşturma makamlarından gelen yüzlerce adli yardım talebiyle gündeme gelmesi üzerine derinleşti. Savcılık sözcüsünün belirttiğine göre, incelemeler ağırlıklı olarak Wise hesaplarının suç amaçlı kullanımına odaklanıyor. Müşterilerin ve faaliyetlerinin yeterince tespit edilememesi, şirketin kara para aklamayla mücadele mevzuatına uyumunda ciddi endişelere yol açıyor. Soruşturmanın temel amacı, suç örgütlerinin Wise hizmetlerini dolandırıcılık, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklamak için kullanıp kullanmadığını ortaya çıkarmak.
500 MİLYON EURO VE BELÇİKA MERKEZLİ ŞİRKET
Savcılık, soruşturma kapsamında toplam değeri 500 milyon euroyu aşan işlemlerin incelendiğini bildirdi. Bu devasa meblağın odak noktası, şirketin Belçika merkezli Avrupa iştiraki olan Wise Europe. Bu durum, soruşturmanın Avrupa finans piyasalarındaki potansiyel etkilerini de gözler önüne seriyor. Wise ise savcılıkla tam bir iş birliği içinde çalıştıklarını ve faaliyetlerine ilişkin tüm soruları yanıtladıklarını açıkladı. Şirket, bilgi taleplerinin finans sektöründe olağan bir uygulama olduğunu ve tek başına kurallara uyulmadığı anlamına gelmediğini savunuyor.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA VE HİSSELERDEKİ DEĞİŞİM
Dünya genelinde 19 milyondan fazla aktif müşteriye hizmet veren Wise, şu ana kadar kendilerine herhangi bir somut bulgunun iletilmediğini belirtti. Günde yaklaşık 4,7 milyon işlem gerçekleştiren ve 2026 mali yılında sınır ötesi işlemlerde 243 milyar doların üzerinde hacim yönettiğini açıklayan şirket, bu denli büyük bir operasyonel hacme rağmen yasa dışı faaliyetlere karışmadığına inanıyor. Ancak, soruşturma haberinin ardından şirketin Londra Borsası'nda işlem gören hisseleri gün içinde yaklaşık yüzde 15'lik bir değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, piyasanın soruşturmanın ciddiyetine verdiği tepkiyi gösteriyor.
