İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve kamuoyunda 'Kapalıçarşı iddianamesi' olarak bilinen dosyada, suçtan elde edilen gelirlerin nasıl aklandığı grafikler aracılığıyla detaylı bir şekilde ortaya kondu.
KARA PARA AKIŞI GRAFİKLERLE GÖSTERİLDİ
İddianamede yer alan verilere göre, Türkiye genelinde işlenen bin 112 ayrı suçtan elde edilen yaklaşık 1,5 milyar dolar, elektronik ödeme sistemleri, paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden yurt dışına çıkarıldı. İlk aşamada, bu kara para akışının elektronik ödeme sistemleri ve sanal POS sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor. Paranın daha sonra üçüncü kişiler adına kurulan paravan şirketlerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
PARAVAN ŞİRKETLERİN ROLÜ
İddianamede yer alan verilere göre, Lena Bilişim'e 2 bin 155, Cer Bilişim'e bin 134 ve Index İnternet'e ise 960 farklı gerçek kişi tarafından para transferleri gerçekleştirildi. Bu aşamada paranın izini kaybettirmek için gerçek kişiler devreye girdi ve paralar parçalar halinde çoklu transferlerle farklı hesaplar arasında dolaştırıldı. Son durak ise Kapalıçarşı oldu.
DÖVİZ BÜROLARI VE KRİPTO VARLIKLAR
Kirli para, yüksek hareketliliğin dikkat çekmeyeceği döviz büroları ve kuyumcularla faturalandırıldı. Örneğin, Kayahan Yalçın’ın beyanına göre, gerçekte herhangi bir fiziki altın teslimi olmaksızın, altın alım-satımı yapılmış gibi belgeler düzenlendi. İddianamede, aklama zincirinin son halkasının yurt dışı olduğu ve Kapalıçarşı üzerinden ticari ödeme görünümü verilen paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto varlıklara aktarıldığı kaydedildi.
