İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları üzerine başlattığı kara para aklama soruşturmasının 4. dalga operasyonunda, 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin suç gelirlerinden elde ettiği düşünülen 340 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
PARALAR KRİPTO ŞİRKETLER ÜZERİNDEN YURT DIŞINA ÇIKARILDI
Polis ekipleri, forex, bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiğini tespit etti. Ardından bu paraların kripto şirketlerine gönderilerek yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
14 İLDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON
Operasyon kapsamında İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 68'i gözaltına alındı. Şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri ve yaklaşık 340 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen 28 aracın yanı sıra 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.
SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR
Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.
