Elektronik para kuruluşları aracılığıyla akışkan bir şekilde ilerleyen yüksek meblağlı fonların, çeşitli banka hesaplarına aktarıldıktan sonra büyük bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirildiği tespit edildi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, bankacılık işlem kayıtlarında toplamda 100 bin 25 farklı işlemin gerçekleştiği ve bu işlemlerin toplam hacminin tam 76 milyar 284 milyon 877 bin liraya ulaştığı belirlendi. Bu devasa tutarın önemli bir bölümünün kripto varlık platformlarına aktarılması, dikkatleri bu yöne çekti.
İZ KAYBETTİRME ÇABASI: USDT VE DIŞ CÜZDANLAR
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, kripto varlıklara aktarılan paranın büyük bir kısmının, değeri sabit tutulan ve 1 ABD dolarına endeksli olan USDT (Tether) adlı kripto para birimine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Ardından bu USDT'lerin, kontrol dışı tutulan harici cüzdanlara transfer edilmesiyle paranın izini kaybettirme girişiminde bulunulduğu anlaşıldı. Bu karmaşık yöntem, finansal takibi zorlaştırmayı amaçlıyordu.
OPERASYON BAŞLADI: 68 GÖZALTI
Bu kapsamlı finansal operasyonun ardından, kimlikleri ve adresleri titizlikle belirlenen şüphelileri adalete teslim etmek amacıyla eş zamanlı bir operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, 68 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bu operasyon, aynı zamanda 'Baygaralar' ve 'Barış Boyun' gibi organize suç örgütlerine de önemli bir darbe vurarak, Türkiye'ye iade edilen kritik isimlerle de bağlantılı olduğu düşünülen bir dizi soruşturmayı da destekliyor. Daha önceki benzer olaylarda sigara izmaritlerinin failleri ele vermesi ve forex vurgunundan yasa dışı bahise uzanan zincirlerin kırılması gibi başarılar, bu operasyonun da titizlikle yürütüldüğünü gösteriyor.