Kısa sürede yüksek kâr vaadiyle insanları kandıran bir dolandırıcılık şebekesine İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Denizbank Genel Müdürü Recep Baştuğ ve Yatırım Uzmanı İslam Memiş'in isimleri ile görsellerini kullanarak vatandaşları tuzağa düşüren şebeke, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çökertildi. Operasyonda 114 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
MİLYARLIK İŞLEM HACMİ VE PARAVAN ŞİRKETLER
Şebekenin, 269 mağdurdan toplamda 600 milyon lira topladığı belirlendi. Mağdur beyanları, MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan raporlar doğrultusunda, şüpheli şahıs ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar Türk Lirası'lık bir işlem hacminin olduğu tespit edildi. Dolandırıcılıktan elde edilen gelirin izini kaybettirmek amacıyla 76 ayrı paravan şirket kullanıldığı ortaya çıktı.
PARANIN AKLANDIĞI ŞİRKETLER VE KAYYUM KARARI
Toplanan paranın önemli bir kısmının kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bir bölümünün ise banka şubelerinden nakit olarak çekildiği belirlendi. Suçtan elde edilen gelirin aklanması amacıyla Mertay Enerji San. Tic. A.Ş., Maskolo Enerji A.Ş., Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş., Enka Döviz Altın Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş. gibi şirketler üzerinden işlem yapıldığı saptandı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait banka hesapları, kripto para hesapları ile taşınır ve taşınmaz mal varlıkları donduruldu. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan mal varlıklarına yönelik 4 şirket, 15 benzin istasyonu ve 1 adet benzin/gaz dolum tesisine kayyum atanmasına karar verildi.
