Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 vergi gözetim programı kapsamında 3.5 milyondan fazla mükellefi mercek altına aldı. Bu süreçte 10 milyar satır banka verisi taranırken, her bir finansal hareket ve para transferi ayrıntılı bir incelemeye alındı.
YÜKSEK RİSKLİ KURUMLAR BELİRLENDİ
2025 yılı analizleri sonucunda 2.1 trilyon liralık ticaret hacmine sahip 36 binden fazla yüksek riskli kurum tespit edildi. Bu incelemelerde, bin 700’den fazla farklı sektörde riskli mükellefler belirlendi. İncelemelerin yoğunlaştığı alanlar arasında perakende ticaret, inşaat, imalat ve lojistik sektörü öne çıkıyor.
İZLEME SİSTEMİ ALARM VERİYOR
Sistem, belirli kriterler doğrultusunda hareket ettiğinde alarm veriyor. Vergi Denetim Kurulu’nun incelemelerine göre, bir mükellefi yüksek riskli yapan veriler arasında şirket hesabına giren parayla beyan edilen gelir arasındaki fark yer alıyor. Ayrıca, şirket parasının sürekli olarak ortakların, yöneticilerin ve aile üyelerinin kişisel hesaplarına geçmesi de alarmı tetikliyor. Kripto para borsalarından gelen yüksek tutarlı transferler de dikkatle izleniyor. Bir şirket, sektöründe düşük kar beyan ederken, sahibi lüks varlıklar alıyorsa bu durum sistemin radarında. İşlemler ayıklanarak 10 milyar satırlık banka verisi üzerinde yürütülen çalışmalarla 3.5 milyon mükellefin banka verileri sisteme yüklendi. Veri temizliği aşamasında, maaş ödemeleri, krediler gibi ticari olmayan işlemler ayıklanarak sadece ticari faaliyet potansiyeli yüksek veriler değerlendiriliyor. Temizlenen veriler, paranın kaynağına ve harcama yönüne göre hassas bir şekilde sınıflandırılıyor.