Yasa dışı bahis operasyonlarına finansal altyapı sağladığı iddia edilen Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim şirketlerine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Yasa Dışı Bahis Ağlarına Mali Destek İddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri sonucunda Klon Ödeme Kuruluşu'nun, yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi görünerek yasa dışı bahis gruplarına finansal destek sağladığına dair kuvvetli suç şüphesi oluştu. Bu finansal altyapı aracılığıyla elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transferi yöntemleriyle aklanarak finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
TCMB Denetim Raporları ve MASAK Bulguları
TCMB denetim raporları, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığını ve veri tabanında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer almasına rağmen işlemlere devam edildiğini ortaya koydu. Yapılan mali analizlerde ise, kısa süreler içinde çok sayıda hesaptan düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri yapıldığı, işlemlerin büyük çoğunluğunun gece saatlerinde gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışlarının olduğu, işlem açıklamalarında 'bahis', 'bet', 'casino' gibi ifadelerin bulunduğu ve bu durumun kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerini engelleme mekanizmasının bulunmadığını gösterdiği belirtildi. Ayrıca, Genel Müdür talimatıyla yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların da açıldığı iddia edildi. Elde edilen suç gelirlerinin, yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı ve buradan da şüphelilerin kişisel hesaplarına transfer edildiği MASAK raporlarında yer aldı.
Eş Zamanlı Operasyon ve Kayyum Ataması
Toplanan deliller ışığında, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla kullanıldığına dair güçlü suç şüphesi oluştu. Bu kapsamda, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonla birlikte İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye TMSF kayyum olarak atandı.
