İstanbul merkezli olarak 5 ilde düzenlenen dev operasyonda, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlayan bir ödeme kuruluşu ve ilişkili şirketlere yönelik büyük bir darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' gibi ciddi suçlamaları kapsıyor.
Yasa Dışı Finansal Ağ Ortaya Çıktı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan detaylı incelemeler, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi görünerek aslında yasa dışı bahis gruplarına kritik finansal altyapı sağladığını ortaya koydu. Elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi yöntemleriyle aklanarak finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. TCMB denetim raporları, ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS hizmeti sunduğunu, veri tabanında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığını ve bu işlemlerin bilerek sürdürüldüğünü belgeledi. Yoğun para transferleri ve 'bahis' açıklamalı işlemler dikkat çekti. Yapılan mali analizlerde, ödeme kuruluşunun hesaplarından kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaba, özellikle gece saatlerinde yoğun para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. İlginç bir şekilde, bu işlemlerin açıklamalarında 'bahis', 'bet', 'casino', 'kumar', 'slot' gibi ifadelerin yer alması, suç faaliyetlerinin boyutunu gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonun ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Suç Gelirleri Nasıl Aklanıyordu?
MASAK raporları, elde edilen suç gelirlerinin yüzde 90'ının, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim'in hesaplarına aktarıldığını gösterdi. Bu hesaplardan da kısa sürede soruşturma dosyasındaki şüpheli kişilerin hesaplarına transfer edilen paraların, ardından yüklü miktarda nakit olarak çekildiği tespit edildi. Bu karmaşık finansal ağ, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin nasıl organize bir şekilde sisteme sokulmaya çalışıldığını açıkça ortaya koydu. Operasyonla birlikte, bu finansal çarkın önemli bir halkası kırılmış oldu.
