İstanbul merkezli yürütülen ‘Paymix’ yasa dışı bahis soruşturmasında, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan dev finans ağı deşifre edildi.
ÜÇ MİLYAR DOLARLIK İŞLEM HACMİ
Soruşturma kapsamında, aylık yaklaşık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan bu sistemin çökertilmesine yönelik “Paymix-3” operasyonunda, 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) tarafından yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlandığını belirterek, soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
YASA DIŞI BAHİS KULLANICILARI
Soruşturma çerçevesinde, kayyum atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki sunucular üzerinden 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine barındırma, teknik altyapı ve veri depolama hizmeti sağlandığı tespit edildi. İncelemelerde, yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı kaydı bulunmuşken, bunlardan 3 milyon 173 bin kişinin kimlik numarasıyla, 8 milyon 800 bin kişinin ise telefon numarasıyla kayıt olduğu belirlendi.
NAKİT AKIŞI VE SUÇ GELİRLERİ
Yasa dışı bahis gelirlerinin, yurt içinde Adana ve Bursa gibi illerde döviz ve kuyumculuk işletmeleri aracılığıyla nakde çevrildiği, yurt dışında ise Barselona ve Malaga gibi şehirlerde fiziki teslim süreçleriyle dolaşıma sokulduğu anlaşıldı. Soruşturmada, sahte ticari işlemlerle suç gelirine konu kripto varlıkların kullanıldığı tespit edilirken, şüphelilere ait 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
