İstanbul'da finansal sisteme yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, 'yasa dışı bahis' ve 'nitelikli dolandırıcılık' gibi organize suç faaliyetlerine aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Bu kapsamda 26 şüpheli gözaltına alınırken, şirketin faaliyetleri durduruldu.
155 MİLYAR LİRALIK İŞLEM AĞI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, IQ Money'nin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet', 'nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi. MASAK raporlarına göre, şirket üzerinden yaklaşık 155 milyar liralık şüpheli işlem gerçekleştiği, bu işlemlerin normal finansal akışla uyumlu olmadığı ve yüksek sıklıkta yapıldığı tespit edildi. İşlemlerin önemli bir kısmının (yaklaşık 78 milyar TL) yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
MERKEZ BANKASI UYARDI, USÜLSÜZLÜKLER TESPİT EDİLDİ
Merkez Bankası raporları, IQ Money'nin 22 Kasım 2023'te faaliyet izni iptal edilmesine rağmen para transferleri ve ödeme işlemlerine devam ettiğini ortaya koydu. Bazı işlemlerin izlerin kaybettirilmesi amacıyla yöneticilerin kişisel hesaplarından yürütüldüğü belirlendi. Ayrıca, şirketin POS hizmetlerinde usulsüzlükler ve yüksek riskli işlemlerin de dikkat çektiği vurgulandı. Soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şirket merkezi ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital altyapı, finansal kayıtlar ve varlıklara el konuldu.
ŞİRKET TMSF'YE DEVREDİLDİ
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) kayyım olarak devredildi. 5549 sayılı Kanun kapsamında şirkete el konulurken, yurt dışında bulunan bir yönetici hakkında ise kırmızı bülten çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.