İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturması kapsamında, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hedef alındı. MASAK'ın şüpheli para hareketlerini tespit etmesiyle başlayan bu devasa operasyon, finans dünyasında büyük yankı uyandırdı.
MASAK''TAN ÇIKAN RAPOR VE ŞOK EDEN RAKAMLAR
MASAK tarafından hazırlanan detaylı raporda, COINO şirket hesaplarından yaklaşık 12 milyar 350 milyon liranın yurt dışı kripto varlık sağlayıcıları dahil olmak üzere çeşitli tüzel kişilere aktarıldığı ortaya konuldu. Ayrıca, yaklaşık 282 milyon 923 bin liranın da gerçek kişi hesaplarına yönlendirildiği belirlendi. 23 Temmuz 2025'e kadar olan kripto varlık hareketleri incelendiğinde, toplamda yaklaşık 32 milyar liralık bir giriş ve yaklaşık 769 milyon dolarlık bir çıkış olduğu tespit edildi.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI İDDİASI
Yapılan tespitler, 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık' ve 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, gerçek ve tüzel kişi hesapları üzerinden COINO A.Ş.'ye aktarıldığını gösteriyor. Bu fonların kripto varlıklara dönüştürülerek kayıtsız cüzdanlara ve yurt dışı sağlayıcılara gönderildiği, böylece suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun işlendiği değerlendiriliyor. Şirket hesaplarından para alan 802 gerçek kişiden 645'i hakkında bu tür suçlarla ilgili bilgiler bulunurken, 172 kişi hakkında ise halihazırda soruşturma veya kovuşturma bulunduğu öğrenildi.
OPERASYONUN DETAYLARI VE EL KONULAN VARLIKLAR
Soruşturma çerçevesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuyla bağlantılı olduğu düşünülen toplam 22 şüpheli belirlendi. 14 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda ise 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, şüpheliler ve yakınlarına ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 637 milyon lira değerindeki 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO A.Ş.'nin de dahil olduğu 16 şirkete el konuldu. Bu şirketlere kayyum olarak ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atandı.
