İstanbul merkezli olarak başlatılan operasyonda, döviz dönüşüm desteği adı altında milyonlarca liralık vurgun yapan bir şebeke çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla elde edilen parayı sisteme sokmak ve döviz dönüşüm desteğinden haksız kazanç sağlamak amacıyla organize bir yapı kuran şüphelileri tespit etti.
BELGESİZ VE KAYNAKSIZ DÖVİZLERLE VURGUN
Yapılan detaylı incelemelerde, şüphelilerin hayali ihracat kayıtları oluşturarak ve sahte faturalar düzenleyerek süreci manipüle ettikleri ortaya çıktı. Sözde ihracat yapılan ülkelerden swift sistemiyle Türkiye'ye aktarılan dövizlerin gerçek kaynağının belirsiz olduğu belirlendi. Ayrıca, yurt dışından getirildiği beyan edilen paraların aslında yurt içinden toplandığı veya üçüncü şahıslara ait olduğu, şebeke üyelerinin kendi aralarında düzenledikleri sahte belgelerle bu dövizlerden haksız yere faydalandığı anlaşıldı.
29 GÖZALTI, MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Bu tespitlerin ardından ekipler, dün İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyon kapsamında toplam 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut/daire ve 104 araca el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.
