Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'de kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede çemberi daraltacak yeni bir strateji belgesi ve eylem planı hazırladı. Bu kapsamda, finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" soruşturması açılması kararlaştırıldı.
MALİ SUÇLARLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM
2026-2030 dönemi için hazırlanan strateji belgesi, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmayı hedefliyor. Belge, mali suçlara karşı alınacak önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli bir şekilde uygulanmasını amaçlarken, suçluların elde ettikleri gelirden mahrum bırakılmasını da önceliklendiriyor. Özellikle yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ve nakit kontrolleri kapsamında açılan adli soruşturmalara ek olarak, aklama suçunun işlendiğine dair izlenim veren durumlarda da soruşturmaların başlatılması öncelikli hale getirildi.
VERİ PAYLAŞIMI VE SİCİL UYUMU GÜÇLENİYOR
MASAK, karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek ve adli taleplere hızlı yanıt verecek. Ayrıca, kamuya ait bilgi sistemlerinden alınacak ek verilerle ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri geliştirilecek. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilerek eski kayıtların da dijital ortama aktarılması sağlanacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile ortak çalışmalar yürütülecek. Gerçek faydalanıcılık ve ticaret sicili arasındaki açıklanamayan uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.
ALT ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULACAK
Strateji belgesinin hayata geçirilmesi amacıyla, kara para aklama ve terörün finansmanına yönelik tehdit ve kırılganlıkları değerlendirmek üzere mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların temsilcilerinden oluşacak bu gruplar, operasyonel etkililiği artırmak ve risk değerlendirmesi yapmak üzere ortak çalışmalar yürütecek. Mevzuat geliştirme ve devam eden vakalarla ilgili görüşmeler yapılması için de özel alt çalışma grupları kurulabilecek. Ana çalışma grupları düzenli olarak toplanacak ve elde edilen sonuçlar Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
