Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve kamuoyuna sızan raporda, Ahbap Derneği'nin finansal faaliyetlerine yönelik çarpıcı iddialar yer aldı. Raporda, dernekle bağlantılı olduğu düşünülen üç ismin banka hesaplarında, gelirleriyle bağdaşmayan milyarlarca liralık para hareketliliği tespit edildiği belirtiliyor. Bu para transferlerinin açıklama kısımlarında sanatçı Haluk Levent'in adının sıkça geçmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ VE MİLYARLIK HAREKETLER
MASAK'ın mercek altına aldığı A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların hesaplarında 2020 ile 2024 yılları arasında inanılmaz boyutlarda para giriş ve çıkışları olduğu raporlanmış. Sosyal güvenlik kayıtlarında 'müzisyen' olarak görünen ve aylık geliri yaklaşık 20 bin TL olan A.Ç.'nin hesaplarında 779 milyon TL giriş ve 671 milyon TL çıkış yaşanırken, 'organizasyon sorumlusu' Z.Y.'nin hesaplarında ise tam 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış tespit edilmiş. MASAK uzmanları, bu rakamların şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve 2020'nin ilk çeyreğinden itibaren 'hayatın olağan akışına aykırı' bir şekilde arttığını değerlendiriyor.
HALUK LEVENT'İN ADI TRANSFER AÇIKLAMALARINDA
Raporun en dikkat çekici noktalarından biri de yapılan banka transferlerinin açıklama bölümleri. İncelemelere göre, 'Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen', 'Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten' ve 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere' gibi ifadeler, çok sayıda yüksek meblağlı para transferinde yer almış. Bu durum, şüpheli para hareketlerinin doğrudan dernek faaliyetleri ve Haluk Levent ile ilişkilendirilebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca, A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon TL'den fazla bahis oynayıp kaybettiği iddiası da raporda yer alıyor. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü belirtiliyor.
DERNEĞİN SUİSTİMAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILSIN
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin daha detaylı açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulanıyor. Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle kurulan yoğun para trafiğinin dikkat çekici olduğu belirtilerek, 'şahısların Ahbap Derneği'ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği' yönünde bir değerlendirmeye yer veriliyor. Bu gelişmeler, sanatçı Haluk Levent'in de dahil olduğu soruşturmada yeni bir boyut açarken, Ahbap Derneği'nin şeffaflığı ve hesap verebilirliği konusunda ciddi soruları beraberinde getiriyor.
