İstanbul'un tarihi Kapalıçarşı'sında, organize bir kara para aklama çetesi üzerine gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonu büyük bir başarıyla sonuçlandı. Yapılan operasyonda toplam 76 şüpheli gözaltına alındı ve adaletin önüne getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin özellikle Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla sisteme sokulmaya çalışıldığına dair somut kanıtlar elde edildi.
YASADIŞI GELİRLERİN AKLANMA YÖNTEMLERİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve uzman bilirkişilerin çalışmaları sonucunda, suç örgütünün paravan şirketler ve gizlenen gerçek kişiler üzerinden karmaşık bir yapı oluşturduğu belirlendi. Yasa dışı bahis siteleri, forex işlemleri ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen suç gelirlerinin, Türkiye'deki e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla 'profesyonelce' aklandığı tespit edildi. Bu durum, suçluların finansal sistemi ne kadar ustaca manipüle etmeye çalıştığını gözler önüne serdi.
EL KONULAN VARLIKLARIN DEĞERİ
Operasyonun önemli bir boyutu ise, suç gelirlerinin aklanmasında kritik rol oynayan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ'nin yetkililerinin de gözaltına alınması oldu. MASAK raporları doğrultusunda yürütülen soruşturma neticesinde, toplam değeri 335 milyon Türk Lirası olan menkul ve gayrimenkul varlıklarına el konuldu. Bu varlıklar arasında lüks otomobiller ve değerli taşınmazlar yer almakta. Başsavcılık, bu dördüncü dalga operasyonun, finansal suçlarla mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olduğunu ve soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiğini vurguladı.
