İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu ile MASAK tarafından başlatılan kapsamlı soruşturma, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin hesaplarında dikkat çekici şüpheli hareketler tespit etti.
PARA HAREKETLERİ ŞÜPHELİ
Yapılan raporlama, şirketin hesaplarından yaklaşık 12 milyar 350 milyon liranın yurtdışı kripto varlık platformlarına ve çeşitli tüzel kişilere gönderildiğini ortaya koydu. Ayrıca, yaklaşık 282 milyon 923 bin liranın da gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı belirlendi. 23 Temmuz 2025 tarihine kadar toplamda 32 milyar lira giriş ve 769 milyon dolar çıkış olduğu tespit edilerek, yaklaşık 13,9 milyar liranın kayıtdışı cüzdanlara aktarıldığı gözler önüne serildi.
SUÇ ÇETESİ İLE İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şirketin hesaplarından para transfer edilen 802 gerçek kişiden 645'inin, 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık' ve 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlarla sabıkası bulunuyor. Bu kişilerin 172'si hakkında şu an devam eden soruşturma ya da kovuşturma mevcut. Şirket hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişilerin de benzer suçlarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu gelirlerin, COINO A.Ş. aracılığıyla kripto varlığa dönüştürülüp yurtdışına gönderildiği ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçunun işlendiği değerlendiriliyor.
GÖZALTILAR VE EL KOYMA İŞLEMLERİ
Soruşturma çerçevesinde toplam 22 şüpheli belirlendi ve 14 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 637 milyon lira değerindeki 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirket, suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı gerekçesiyle el konulurken; ayrıca TMSF, ilgili şirketlere kayyum olarak atandı.
