Hayırseverlik maskesi düşen Haluk Levent ve 13 kişi, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, MASAK raporları ve teknik takibin titizliğiyle ortaya çıktı. Şüphelilerin, dernek adına toplanan bağışları kişisel hesaplarına aktararak bahis ve şans oyunlarına yatırdığı, hatta derneğe ait gayrimenkulleri zincirleme tapu devirleriyle zimmetlerine geçirdiği belgelendi.
BAĞIŞ PARALARI BAHİSE GİTTİ, TAPULAR ŞÜPHELİ EL DEĞİŞTİRDİ
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı kapsamlı raporlar, toplanan bağışların yasal profilleriyle uyuşmayan devasa meblağlarda para hareketlerine sahne olduğunu gözler önüne serdi. Şüphelilerin, hayırsever vatandaşlardan gelen paraları kumar sitelerinde ve bahis platformlarında harcadığı tespit edildi. Ayrıca, derneğe ait olması gereken taşınmazların kısa süre içinde çok sayıda şüpheli işlemle el değiştirdiği de dosyadaki önemli detaylardan biri.
TUTUKLANAN 14 İSİM AÇIKLANDI: ASİSTAN YELİZ KAYA DA LİSTEDE
Adliyede tamamlanan işlemlerin ardından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 14 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay yer alıyor. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'daki eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri devam ederken, tutuklu sayısının artabileceği belirtiliyor.
