İstanbul Sarıyer’deki rezidansında iki hafta önce avukat Göksu Çelebi’nin (27) uyuşturucu komasına girmesine neden olmak ve olası kasıtla öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan kripto para şirketi ICRYPEX’in yönetim kurulu başkanı Gökalp İçer’in mal varlığına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. İçer’in kendilerini telefonda “polis”, “asker” ve “savcı” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir şebekenin 154 milyon lirasını soğuk hesaplarda toplayıp, diğer kripto paralara çevirip akladığı ileri sürüldü. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporuna göre, İçer’in Kapalıçarşı baronlarının parasını da aklayarak soğuk cüzdanlar ve kripto paralar üzerinden yurt dışına çıkardığı tespit edildi.
ALTINCI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
İçer’in bahis, dolandırıcılık, kara para aklama dahil 6 suç kaydı ortaya çıktı. ICRYPEX’in Deniz Topsakal ile birlikte iki kurucusundan birisi olarak gözüken İçer, Azerbaycanlı üç yatırımcıyı 350 bin dolar dolandırmaktan da yargılanıyor. Ankara’daki soruşturmada da suç örgütü kurmak, dolandırıcılık, şantaj, suç gelirlerini aklama ve kişisel verileri hukuka aykırı elde etme gibi suçlardan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar verildi. İçer talimatlarını Telegram’dan veriyormuş.
DOLANDIRICILARLA ORTAK TELEGRAM GRUBU
Telefon dolandırıcılığı şebekesinin paralarını akladığı da belirlenen Gökalp İçer’in yine Hotto Yazılım’ın sahibi Ozan Şıklaroğlu’na haklarında yürütülen soruşturmayla ilgili gizli evrak sızdırdığı ve dolandırıcılarla ortak Telegram grubu kurduğu tespit edildi. Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği mezunu olan İçer’in dolandırıcılık paralarının tümünü soğuk cüzdanda toplayıp Fatih Çetez’in de aralarında bulunduğu şebeke üyeleri üzerinden kripto paraları ICRYPEX borsasında akladığı tespit edildi. İçer, ifadesinde “Telegram’da ayrı bir grup daha vardı. Bu grupta Ozan Şıklaroğlu, Fatih Çetez, ben ve birkaç çalışanım vardı” diyerek hesabı dolandırıcılık şebekesinin lideri Şıklaroğlu’nun talebi üzerine kurduğunu itiraf etti.
KAPALIÇARŞI BARONLARI İLE İLİŞKİ
MASAK uzmanlarının çalışmalarıyla, Kapalıçarşı’nın kirli para baronlarının parasını da akladığı belirlenen şebekenin kripto para borsası ICRYPEX’te 1 hesapta 154 milyon dolarlık aklama yaptığı tespit edildi. Ortakları arasında İBB yolsuzluk dosyası kapsamında tutuklanıp itirafçı olan ve ifadesinde “Beylikdüzü’nden beri işleyen bir sistem var” diyen Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol’un da bulunduğu ICRYPEX’in MASAK raporlarına göre Munte Bilişim ile de arasında yüksek tutarlı şüpheli para transferleri tespit edilmiş durumda.
