İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, GAİN Medya'yı bünyesinde barındıran Anahat Holding ve bağlı şirketlere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, ortağı Berkin Kaya ve Barbaros Reşat Gülcan gözaltına alındı.
SUÇLAMALAR VE KAYYUM KARARI
Şüpheliler hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltiliyor. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye kayyum olarak TMSF'nin atanmasına karar verildi.
ANLAŞILAMAYAN NAKİT İŞLEMLERİ VE YURT DIŞI TRANSFERLER
MASAK raporlarına göre, şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketlerinde kaynağı anlaşılamayan çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri tespit edildi. Kaya'nın yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği, ortağı olduğu firmaların ise bu ölçekteki para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyete sahip olmadığı vurgulandı. Hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair istihbaratların bulunduğu belirtildi. Şirkete yapılan büyük nakit girişlerinin ve yurt dışı kaynaklı transferlerin de dikkat çektiği soruşturmada, söz konusu para hareketlerinin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirildi.
