Kocaeli merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kendilerini yatırım firması yöneticisi olarak tanıtan şüphelilerin, sahte uygulamalarla vatandaşları dolandırarak milyonlarca lira elde ettikleri belirlendi.
YATIRIM VAADİYLE DOLANDIRDIKLARINI ANLATTILAR
Şüphelilerin, paravan şirket hesapları ve kripto borsaları aracılığıyla yurt dışına para transferi yaptıkları tespit edildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık yapan bu şebekeyi yakalamak için kapsamlı bir takip gerçekleştirdi. Yabancı şahıslar adına çıkarılan telefon hatları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek, borsa yatırım firmalarının yöneticisi olduklarını iddia ettiler.
PARAVAN ŞİRKETLERÜZERİNDEN PARA AKIŞI
Mağdurlara, 'ticaret' isimli uygulamayı yüklemeleri için baskı yaparak, gönderilen paraların paravan şirket hesaplarına aktarıldığını belirlediler. Yapılan incelemelerde, hesaplara yatırılan paraların banka şubelerinden çekildiği ve ardından döviz olarak yurt dışındaki hesaplara ya da çeşitli kripto para borsalarına transfer edildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında bir vatandaşın 1 milyon 46 bin 813 lira gönderdiği tespit edildi. 5 Mayıs tarihinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı; 8’i tutuklandı.
