Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak "dış finans evleri" kurulduğu tespit edildi.
BANKA HESAPLARINDA BÜYÜK İŞLEM HACMİ
Açıklamada, bu organizasyonların banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı olarak yönetildiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda, bu finans evlerine ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık işlem hacmi bulunduğu ifade edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 16 Haziran'da Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda, finans evlerinde tespit edilen ek şüphelilerle birlikte toplam 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yakalanan şüphelilerden birinin, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan arandığı öğrenildi.
