İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklanma Suçu Soruşturma Bürosu, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinden yürütülen büyük soruşturmada önemli hamleler yaptı. 14 Kasım 2025'te düzenlenen operasyon sonucunda 17 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Toplam 22 şüphelinin tespit edildiği bu süreçte, yurt dışındaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİ
MASAK raporuna göre, COINO'nun hesaplarında olağan dışı aktiviteler belirlendi. Şirketin 2024 Temmuz-Aralık döneminde para girişleri 211,5 milyon TL olarak kaydedilirken, 2025 Ocak-Mayıs arasında bu miktar 11,9 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca, 12,3 milyar TL'nin çeşitli tüzel kişilere ve yurt dışı kripto platformlarına, 282,9 milyon TL'nin ise gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı saptandı.
GİZLİ KRİPTO VARLIK AKIŞLARI
NTV'nin haberine dayalı açık kaynak incelemelerinde, 23 Temmuz 2025'e kadar 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769,4 milyon USDT çıkış olduğu görüldü. Bunun yanı sıra, 330,7 milyon USDT'lik (yaklaşık 13,9 milyar TL) kripto varlığın kayıtlı olmayan cüzdanlara geçirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin yasa dışı kazançların aklanması amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.
