Çin vatandaşı Zhimin Qian, 'dünyanın en büyük tekli kripto para ele geçirme operasyonu' olarak tanımlanan olayda suçunu itiraf etti. Bu operasyon sonucunda 128 binden fazla kişiyi dolandıran Qian'dan yaklaşık 6,7 milyar dolar (278 milyar TL) değerinde bitcoin ele geçirildi.
KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU
Birleşik Krallık'ta küresel çapta yankı uyandıran bir kripto para davasında önemli bir gelişme yaşandı. Yadi Zhang olarak da tanınan Çin vatandaşı Zhimin Qian, Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde, yaklaşık 6,7 milyar dolar (278 milyar TL) değerindeki büyük ölçekli dolandırıcılık operasyonundaki suçunu kabul etti. Metropolitan Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Qian'ın 2014 ile 2017 yılları arasında Çin'de 128 binden fazla kişiyi dolandırarak topladığı fonları bitcoin varlıkları olarak sakladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Qian'dan toplamda 61 bin bitcoin ele geçirildi.
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KAÇIŞ GİRİŞİMİ
BBC'de yer alan habere göre, 47 yaşındaki Qian'ın, sahte belgeler kullanarak Çin'den kaçıp Birleşik Krallık'a girdiği ve bu ülkede gayrimenkul satın alarak yasa dışı yollarla elde ettiği parayı aklamaya çalıştığı belirlendi. Polis, sanığın beş yıl boyunca adaletten kaçtığını ve bu sürecin birden fazla ülkenin iş birliğini gerektiren kapsamlı bir soruşturma olduğunu belirtti. Qian'ın operasyonunda rol alan ve Jian Wen adıyla bilinen Çinli bir paket servis çalışanı da geçen yıl suçlu bulunmuştu. Wen, dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri aklayarak mütevazı yaşamından Kuzey Londra'da milyonlarca sterlin değerinde bir eve taşındı ve ayrıca Dubai'de 500 bin sterlin değerinde iki gayrimenkul satın aldı.
MAĞDURLAR VE TAZMİNAT SÜRECİ
Çin basınına göre, Qian'ın planı özellikle 50 ila 75 yaş arasındaki yatırımcıları hedef alıyordu. Yatırımcılara günlük temettü ve garantili kâr vaadiyle, dönemin kripto para çılgınlığından faydalanarak yüz milyonlarca yuan topladı. Başsavcı yardımcısı Robin Weyell, "Birleşik Krallık'ta kripto para birimlerine yönelik en büyük el koyma işleminin gerçekleştiği bu dava, dolandırıcıların elde edebileceği suç gelirlerinin boyutunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Metropolitan Polis yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve mağdurların paralarının bir kısmının Çin'de oluşturulan bir tazminat programı aracılığıyla iade edilmeye başlandığını bildirdi. Zhimin Qian, hüküm tarihi açıklanana kadar gözaltında tutulmaya devam edecek.