Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve ailesinin finansal hareketlerini inceleyen bilirkişi heyeti, raporunda oldukça çarpıcı tespitlere yer verdi. Rapora göre, Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketleri ile Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında dolaylı mali bağlantılar mevcut.
DOLAYLI MALİ BAĞLANTILAR ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın dosyasına giren raporda, Uğur ailesi ile Yeliz Kaya arasında doğrudan bir para transferi kaydı bulunmadığı belirtilirken, birbirinden bağımsız iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattının tespit edildiği vurgulanıyor. Birinci bağlantı hattında, Oğuzhan Uğur'un Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş ile toplam 802 bin 350 TL tutarında parasal ilişkisi olduğu belirlendi. Bu isimlerin, Haluk Levent'in paravan şirket kurdurduğu Sait Köse ile doğrudan mali temasının bulunduğu ve Sait Köse ile Yeliz Kaya arasında yoğun bir para trafiği yaşandığı raporda detaylandırılıyor. Ayrıca, Haluk Levent'in çevresiyle para alışverişinde bulunan bu üç ismin, Tuğrul Uğur ve Babala TV ile de yüksek meblağlı işlemler gerçekleştirdiği ortaya kondu. Serhat Aydın'ın Uğur ailesiyle 964 bin TL, Barış Zümrüt'ün 6,6 milyon TL ve Ercüment Karataş'ın ise 1,8 milyon TL işlem hacmine sahip olması, bu kişilerin ortak bir işlem çevresinde yer aldığını gösteriyor. İkinci bağlantı hattı ise Tuğrul Uğur'un hesabına gönderilen paralar üzerinden şekilleniyor. Gaye Akıl'ın Tuğrul Uğur'a 4 işlemde toplam 231 bin 710 TL gönderdiği, Aytaç Köse'den ise 3 işlemde toplam 70 bin TL aldığı tespit edildi. Yeliz Kaya'nın da Aytaç Köse'ye 450 bin TL gönderdiği raporda yer alıyor. Bu durum, Tuğrul Uğur'un işlem çevresinin, Yeliz Kaya'ya uzanan bağımsız bir dolaylı mali bağlantı hattına sahip olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
SIRA DIŞI İŞLEM HACİMLERİ VE KARA PARA İNCELEMELERİ
Bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 1.066 işlemde toplam 24 milyon 55 bin 673 TL işlem hacmi oluştuğu ve bu işlemlerin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı bir artış gösterdiği belirtiliyor. Oğuzhan Uğur'un hesaplarına 12 milyon 518 bin 288 TL para girişi olurken, 8 milyon 841 bin 905 TL para çıkışı gerçekleşmiş. Diğer yandan, Tuğrul Uğur'un hesaplarında çok daha yüksek bir finansal hareketlilik göze çarpıyor; 9 bin 412 işlemde toplam 163 milyon 951 bin 450 TL işlem hacmi bulunuyor. Bu hacmin 2023, 2024 ve 2025 yıllarında katlanarak arttığı belirlenmiş. Raporda, Uğur ailesi ve şirketlerine ait hesapların, olağan kişisel ve ticari kullanımın ötesinde, fonların farklı şahıs ve şirket hesapları arasında dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı içerisinde kullanıldığına dair güçlü emareler bulunduğu kanaatine varıldığı ifade ediliyor. Ayrıca, Uğur ailesine ait hesapların incelenmesinde, yasa dışı bahis ve casino faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlerle de işlem yapıldığı ortaya çıktı. Tuğrul Uğur tarafından Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd ve Aydoğan Investments Ltd gibi şirketlere yapılan para transferleri ve Babala TV ile Babalayka Film Yapım'dan bu şirketlere aktarılan meblağlar raporda detaylı olarak yer alıyor. Toplamda 18 işlemde 487 bin 900 TL'lik bir mali hareketlilik bu Kıbrıs bağlantılı işlem grubunda tespit edildi. Bu bulgular ışığında, Oğuzhan Uğur ve diğer şüpheliler hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildikleri bilgisi de raporda yer alıyor.
