İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü devasa soruşturma, kripto para dünyasının karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinden milyarlarca liralık yasa dışı para akışının döndüğü tespit edilirken, operasyonla birlikte 17 kişi gözaltına alındı.
MASAK RAPORU ŞOK DETAYLARI ORTAYA KOYDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ön rapor, COINO'nun finansal hareketlerindeki olağanüstülüğü gözler önüne serdi. Platformun 2024 yılının Temmuz-Aralık döneminde toplamda 211,5 milyon TL'lik para girişi yaşanırken, 2025 yılının ilk beş ayında bu rakamın akıl almaz bir şekilde 11,9 milyar TL'ye fırladığı belirlendi. Şirketten çıkan 12,3 milyar TL'nin büyük bir kısmının yurt dışı kaynaklı kripto platformlarına ve çeşitli şirketlere aktarıldığı, 282,9 milyon TL'nin ise bireysel hesaplara yönlendirildiği saptandı. Kripto para birimi USDT cinsinden yapılan incelemelerde ise 23 Temmuz 2025'e kadar yaklaşık 32 milyar TL'lik (769,7 milyon USDT) giriş ve neredeyse aynı miktarda (769,4 milyon USDT) çıkışın gerçekleştiği ortaya çıktı.
YASA DIŞI GELİRLER VE EL KONULAN VARLIKLAR
Soruşturma derinleştikçe, COINO üzerinden aklanmaya çalışılan paranın kaynağının yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edildiği anlaşıldı. Bu paraların kripto varlıklara dönüştürülerek kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki platformlara aktarıldığı değerlendiriliyor. Şirketle bağlantılı 802 gerçek kişiden 645'inin bu tür suçlardan kaydının bulunduğu, 172 kişi hakkında ise soruşturma ve kovuşturmaların devam ettiği belirtildi. Operasyon kapsamında, İstanbul'un 17 ilçesi, Hatay, Kocaeli ve hatta yurt dışındaki bir şüpheli ile cezaevinde bulunan iki kişi dahil toplam 22 şüpheli belirlendi. Bu şüphelilere ve yakınlarına ait toplamda yaklaşık 637 milyon TL değerinde 10 araç, 7 gayrimenkul ve 16 şirkete el konuldu. Kripto kullanıcılarının mağduriyetini önlemek adına COINO A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum olarak atama yapıldı.
