İstanbul merkezli yürütülen devasa soruşturma, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı iddia edilen bir şebekeyi hedef aldı. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB'nin (Paymix) ödeme kuruluşu aracılığıyla işlenen suçlara mercek tutan savcılık, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğundaki Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki sunucular üzerinden tam 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine hizmet verildiğini ortaya çıkardı.
YASA DIŞI BAHİSİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ
Teknik analizler, bu sunucularda yaklaşık 13.8 milyon yasa dışı bahis kullanıcısı kaydı olduğunu gösterdi. Bu kullanıcıların 3.1 milyonu kimlik bilgileriyle, 8.8 milyonu ise telefon numaralarıyla kaydolmuş. Operasyon kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine para yatırmak için kullanılan 14 bin 600 banka hesabı ve para çekme işlemleri için kullanılan 52 bin 800 banka hesabı da belirlendi. Suç gelirlerinin aklanması için yurt dışı bağlantılı şirketler adına e-ticaret sitesi süsü verilmiş platformlar kullanılmış. Bu platformlarda gerçek mal veya hizmet teslimatı olmadan, kripto varlıklar aracılığıyla sahte ticari işlemler yapıldığı ve elde edilen gelirlerin muvazaalı faturalarla yurt dışına transfer edildiği anlaşıldı.
SUÇ GELİRLERİ NASIL AKLANIYORDU?
Şebekenin teknik ekibi, yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz çalışması için altyapıyı kurup yönetmiş, kullanıcı verilerini saklayan sunucuları kontrol etmiş ve çağrı merkezi ile ödeme sistemlerini organize etmiş. Finansal süreçlerde ise yüksek meblağlı işlemlerin çoğunlukla kripto varlıklar üzerinden, farklı blokzincir ağları ve dijital cüzdan adresleriyle gerçekleştirildiği, çok aşamalı bir finansal mekanizma işletildiği tespit edildi. Yasa dışı bahis gelirlerinin Adana ve Bursa gibi illerdeki kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla nakde çevrildiği, yurt dışında ise Barselona ve Malaga gibi şehirlerde fiziki teslimatlarla dolaşıma sokulduğu belirlendi. Bu çok katmanlı yapıya karıştığı değerlendirilen, 15'i yurt dışında olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri ve çok sayıda banka/kripto para hesabına el konuldu.
